نقش فناوری اطلاعات در پولشویی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,511

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CITCOMP01_105

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

چکیده مقاله:

امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده ، باعث بوجود آمدن مفهومی جدید از پولشویی با نام پولشویی الکترونیکی شده است . دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی ، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده و روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگی های این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه قرار گرفته است. پولشویی یک معضل جهانی است و بسیاری از کشورهای جهان و نیز ایران به نحوی درگیر این مسئله هستند . بنابراین ضرورت دارد که در نظام قانون گذاری مبارزه با مفاسد اقتصادی تدابیر جدی و گسترده ای مد نظر قرار گیرد . در این نوشتار پس از توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانه پول‎شویی بحث و بررسی می شود و در نهایت به عنوان نتیجه‎گیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمان‎یافته از یک سو و بهره‎برداری از پول‎ و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می‎شود .

کلیدواژه ها:

پولشویی الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی ، پولشویی ، تجارت الکترونیکی- فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسندگان

راضیه بهلولی

گروه مهندسی فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی، قم، ایران

مهدی نیکنام

دانشکده مهندسی ، دانشگاه قم، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • تذهیبی، فریده در تعقیب پول کثیف".ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره ...
  • جلالی فراهانی، امیرحسین، "پولشویی الکترونیکی" _ فصلنامه فقه و حقوق، ...
  • حبیب زاده، محمدجعفر، " نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و ...
  • حسنعلی، فرنود، سلطانی، سهیلا، ضرابیه، فرشته _ "مدیریت بانکداری الکترونیکی" ...
  • بررسی پو لشویی الکترونیکی در نظام بانکی به عنوان یکی از جرایم مالی و ارایه چارچوب های قانونی مبارزه با آن [مقاله کنفرانسی]
  • داوری، محمدرضا و مجید داوری، " پولشویی الکترونیکی و راه ...
  • سرفرازی، مهرداد، "بانکداری الکترونیک و ارتباط متقابل آن با تجارت ...
  • سلیمانی، حمیدرضا، "پولشویی و نگاهی به قانون مبارزه با پوشویی". ...
  • شرفی، فائزه، پرداخت های الکترونیک و بانکداری نوین. نشریه داخلی ...
  • _ صحرائیان، مهدی، "3رازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ...
  • طلایی، علیرضا، "پولشویی در ایران و جهان؛ از پیشگیری تا ...
  • عبدی پور، ابراهیم، "تحلیل ماهیت حقوقی پول الکترونیکی". فصلنامه حقوق ...
  • فردی، فرامرز و غلامرضا وطنیان، "سیستم های پرداخت الکترونیکی در ...
  • کیاکجوری، کریم و علیرضا نوبتی، "بانکداری الکترونیکی و چالش های ...
  • میرزاوند، فضل الله، "/همیت قانونگذاری در مبارزه با پولشویی". فصلنامه ...
  • میرمحمد صادقی، حسین، "پولشویی و ارتباط با جرایم دیگر". پولشویی ...
  • احسانی، بهمن _ بانکداری الکترونیکی در جلوگیری از پولشویی "، ...
  • قناد، فاطمه، "پولشویی در بستر فن آ وری اطلاعات و ...
  • Hopton, Doug, ; Money Laundering . A Concise Guide for ...
  • Maresca, Giuseppe, " Regulatory Action Against Money Laundering and Terrorist ...
  • Ehrlich, Timoty; "To Regulate or Not? Managing The Risks of ...
  • Schopper, Mark D., " Internet Gambling, Electronic Cash & Money ...
  • S. Raza, S. Haider, "Suspicious activity reporting using dynamic bayesian ...
  • Filipkowski, Wojciech, "Cyber Laundering: An Analysis of Typology and Techniques" ...
  • Raymond Choo , Kim-Kwang , "Money Laundering and Terrorism Financing ...
  • نمایش کامل مراجع