روندها و تهدیدات پولشویی در عصر جدید

در این تحقیق روندهای اخیر و تهدیدات درحال ظهور در پول شویی به لحاظ فعالیت ها (مواد مخدر، کلاهبرداری) و تکنیک ها وانواع پول شویی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به اینکه درک انواع و تکنیک های درحال ظهور و تکامل در پول شوییبرای مقابله با چالش های پول شویی ضروری است. در این تحقیق چالش ها و خطرات ناشی از پول شویی برای سیستم های مالی و بقای حاکمیت قانون شناسایی شدند. همچنین منابع قابل توجهی توسط تنظیم کننده ها به کار گرفته می شود و صرف تنظیم سیستم های مبارزه با پول شویی می شود. این مقاله معیاری را ارائه می کند که از طریق آن می توان قدرتمندی این سیستم ها را مورد ارزیابی قرار داد

کلیدواژه ها:

پول شویی ، کلاهبرداری ، فساد ، موسسه های مالی ، مبارزه با پول شویی ، واحدهای اطلاعات مالی ، جنایت سازمان یافته ، از دست دادن دارایی ، مواد مخدر ، داروهای مخدر