تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق ایران

تطهیر پول، فعل یا ترک فعلی است که به موجب آن، فرد عالماو به قصد رهایی ازعواقب قانونی رفتار مجرمانه، وجود منبع یا کاربرد نامشروع عواید حاصله از جرم را پنهان می کند و آنها را به گونه ای مشروع جلوه گر می سازد. اصولا فرایند تطهیر پول در سه مرحله انجام می پذیرد، در مرحله اول، سرمایه ها به سیستم مالی وارد می شود و هدف آن آسوده خاطر کردن مالک برای به جریان انداختن مقادیر انبوهی پول در سیستم مالی برای مرحله بعد است، مرحله دوم مشتمل بر محو اثر و ردپای منشا پول نامشروع، با به گردش درآوردن آن از طریق عملیات مالی متعدد و مشوه کردن هویت واقعی عملیات است. به همین خاطراین مرحله تلاش برای بیشتر پنهان کردن فعالیت مجرمانه متصل به وجوه است. مرحله سوم که به مرحله ادغام مشهور است مرحله نهایی عملیات است که در این مرحله از مبالغ مربوط برای سرمایه گذاریهای مشروع با هدف به گردش درآوردن این مبالغ در قالب و شکل درآمدهای مشروع استفاده می گردد. از آنجا که تطهیر پول واجد خصیصه فراملی می باشد بنابراین مبارزه مؤثر با آن نیازمند همکاریهای بین المللی در تمام زمینه ها می باشد زیرا جرم فراملی همکاری بین المللی را می طلبد که کنوانسیون وین 1988 سازمان ملل علیه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و تکنونسیون پالرمو 2000 در زمینه مبارزه با مجرمیت سازمان یافته فراملی از جمله اقدامات سازمانهای بین المللی برای مبارزه با تطهیر پول است.

کلیدواژه ها:

پول ، تطهیر ، سازمانهای بین المللی ، فراملی ، جرم سازمان یافته