بررسی مصوبات ضد پولشویی گروه ویژه اقدام مالی و پیامدهای حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 516

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWI02_155

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در قرن بیستم، تحولات بزرگی در زمینه ارتباط جمعی روی داده است. این تبادل جهانی اطلاعات، آگاهی لحظه ای ابنای بشر را از تحولاتی که در گوشه و کنار جهان می گذرد، درپی دارد. به دنبال کسب این آگاهی، وجدان بشری شکل می گیرد. این وجدان جمعی، ابزاری برای مقابله با آسیب های جمعی است. در سال های اخیر، جامعه جهانی در اقدامی پیشگیرانه تلاش نمود با کوتاه و محدود نمودن پولشویی، به مبارزه با آن بپردازد. ازدیگرسو، بر اساس مستندات بین المللی و جهانی، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پولشویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورها، دارای نظام های مالی و قانونی گوناگونی هستند، باید بر اساس شرایط و ساختارهای قانونی خاص خود عمل کنند. با این حال، در سطح ملی و بین المللی، اصول مشترکی درمورد ارکان حقوقی و اجرایی نظام های مبارزه با پولشویی وجود دارد که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی، راهگشاست. از این رو، پژوهش حاضر، سعی در تحلیل مصوبات جامعه جهانی، در قالب سازمان های بین المللی و علی الخصوص، گروه ویژه اقدام مالی FATF، در جهت مبارزه با پولشویی دارد.

کلیدواژه ها:

گروه ویژه اقدام مالی ، پولشویی ، سازمان های بین المللی ، تامین مالی تروریسم

نویسندگان

سیدکامیار میرسلامی

کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز ، دانشکده تهران دانشگاه صنعت نفت