دانش پول شویی

هدف این مقاله آن است که درباره قانون اخیر انگلستان درخصوص پول شویی بحث کنیم و اینکه مفهوم جرم چگونه بر قانون گذاری های مربوطه تاثیر منفی می گذارد. این تحقیق بر آن است تا تجربیات اخیر در انگلیس و خارج از انگلیس را بررسی کند و به مفهومپول شویی و چگونگی تشخیص و پیگیری آن و تشخیص اعتبار محیط عاری از پول شویی بپردازد. این موضوع در صورتی امکان پذیراست که قبول داشته باشیم که می توان با استناد به شیوه رفتار با پول و نه با تکیه بر رخ دادن جرم خاص و مشخصی به جرم مورد نظر پی برد. این تحقیق مروری بر قوانین موضوعه و گزارش رویدادهای مرتبط خواهد داشت. سعی بر آن است تا رویکردهای بین المللیجدید را ارزیابی کرده و قوانین انگلستان در این خصوص را بررسی کنیم و راهی برای تصحیح آنها برای تاثیر بیشتر در عمل بیابیم.2002 ، می توان با اجرای اصلاحیه کوچک ولی تقریبا ده سال پس از شروع بررسی عواید قانون موضوعه ی درآمد حاصل از قانون جرم 5 قابل تذکری برای برداشتن شک و شبهه و افزایش اطمینان در استفاده از قوانین درآمد حاصل از قانون جرم در پول شویی گام برداشت. مقدرات عملی این تحقیق بهبود تاثیرگذاری و تشویق برای استفاده از مقررات درآمد حاصل از قانون جرم مربوط به پول شویی است.این تحقیق ما را به ایجاد بحث درباره پول شویی و دانش تشویق می کند.

کلیدواژه ها:

پول شویی ، استنتاج انکار ناپذیر ، دانش اثبات ، جرم ، انگلستان