بررسی و تحلیل قانون مبارزه با پولشویی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 916

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FHSAROLP01_203

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

پول شویی یک جرم تبعی و فرعی است و همواره مسبوق بر جرم اصلی می باشد و درصورت فقدان جرم اصلی، جرم پول شویی هم موضوعا منتفی است . جرم پول شویی وابسته به جرم اصلی ازقبیل قاچاق مواد مخدر، اختلاس، ارتشاء و... است . پول شویی موجب اختلال در نظام اقتصادیجامعه می شود که پیامدهای زیان بار فراوانی در جامعه به دنبال دارد . از مهم ترین دلایل برای مبارزه با پول شویی، ایجاد فضای ناامن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتار تبهکارانه و کمک به مسیولان جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشا و اختلاس است. لذا تدوین قانون مدون، لازم وضروری به نظر می رسد.پول شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های به ظاهر تمیز تبدیل می شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود

نویسندگان