پولشویی و راه های مقابله با آن

در این مقاله برآنیم تا جنبه ها و مفاهیم و شیوه اجرا و ضروریات های مقابل با پولشویی ,بازارهای مالی ,اقتصادی نقل و انتقال وجوه نقدمراحل فرآیند وگونه های پول شویی .آثار و شیو های پول شویی . ومحدوده جرائم و روشهای مبارزه با پولشویی و سیاست پیشگیرانه وتدابیر مبارزه با پولشویی و سیاست کیفری ایران در مورد پولشویی و مراجع کیفری و قضایی و نظام مجازاتها و قوانین تشخیصهویت مشتریان ونگهداری اطلاعات ثبت شده اقدامات به عمل آمده در ایران و قلمرو شمول قانون و تعیین مجازات و جرائم مرتبط باپول شویی و وظایف دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون مبازه با پول شویی و وظایف ونحوه فعالیت شورای عالی مبارزه با پول شویی وسازمان مبارزه با پول شویی را بررسی کنیم.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، بازارهای مالی ، اقتصادی نقل و انتقال وجوه نقد