پولشویی و اقتصاد
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 683
فایل این مقاله در 65 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HMODIR02_024
تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397
چکیده مقاله:
پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا وارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و یا سایر اعمال خلاف قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی با تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. در این مقاله با مرروی اجمالی بر روش های پولشویی به بیان تاثیرات آن بر بخش های عمومی، واقعی، پولی و مالی می پردازیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احسان فر
دانشگاه پیام نور مازندران، واحد بابل
فرشاد کرمعلیان
دانشگاه پیام نور مازندران، واحد بابل