مبارزه با پولشویی در عصر بلاکچین
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 656
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICIORS12_012
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398
چکیده مقاله:
ممکن است این جمله را از یک مدیر شنیده باشید که گزارش های فعالیت های مشکوک خیلی خوبند ولی به دلیل حجم بالای آنها و نیاز مداوم به افزودن قواعد جدید حساب کار از دست می رود. در واقع خیلی از پولشویان دقیقا با فناوری مبارزه با پولشویی سنتی آشنا هستند. آنها می دانند که نرم افزارهای مبارزه با پولشویی تعداد زیادی هشدار نادرست تولید می کنند و اینکه تیم های بازرسی اینقدر وقت ندارند که همه گزارش های تولید شده توسط نرم افزار را بررسی کنند. به علاوه ابزارهای جدیدی همچون رمزارزها می توانند به پولشویان در دورزدن سامانه های سنتی مبارزه با پولشویی کمک کنند. چالش های پیش روی مبارزه با پولشویی طراحی و معماری جدیدی برای این سامانه ها طلب می کند. در این مقاله یک مدل مفهومی از سامانه ای مبتنی بر ریسک در پاسخ به این چالش ها ارائه می گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدجواد کاظمی تبار
استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ایران
زهرا سالک
کارشناس ارشد شرکت داده کاوان هوشمند توسن