طراحی داشبورد شاخص های هشدار پولشویی در صنعت بیمه

پول های بدست آمده ناشی از فعالیت های مجرمانه باید به گونه ای پاکسازی شوند که منشاء غیر قانونی آنها تغیر کند و هیچگونه سوء ظنی را نسبت به منشاء غیر قانونی مال بر نینگیزد . بازارهای مالی از جمله بخش هایی هستند که بشدت مورد توجه بزهکارانی است که تصمیم می گیرند با استفاده از ساختارهای پیچیده حاکم در این بازارها به پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه بپردازند . یکی از بازارهای مالی که بویژه در سالهای اخیر بشدت مورد توجه فعالیت های پولشویی قرار گرفته بازار بیمه است با توجه به نقش و جایگاهی که بازار های بیمه در اقتصاد یک کشور دارند و آثار سویی که فعالیتای غیر قانونی می تواند بر مسیر رشد و توسعه این بخشها از اقتصاد داشته باشد لزوم توجه به این مقوله وارایه راهکارها و قوانینی جهت مبارزه با پولشویی را بیش از پیش به ذهن متبادر می سازد . لذا در این تحقیق تلاش شده پس از شکستن فرایندهای مالی در صنعت بیمه به شناسایی شاخص هایی پرداخته شود تا از طریق تغییرات و جهش های ناگهانی صورت گرفته در این شاخص ها بتوان به شناسایی فرایند پاکسازی پول ناشی از فعالیت های تبهکارانه در صنعت بیمه پرداخت

کلیدواژه ها:

پولشویی ، پولشویی بیمه ، شاخص های هشدار