بررسی جرم پولشویی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,766

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWI01_104

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

چکیده مقاله:

ولاتنبدلوا الخبیث بالطیب... ...و مال بد را به مال خوب تبدیل نکنید ... پدیده مجرمانه از دیرباز با جامعه انسانی همراه بوده است، تحولات اجتماعی، توسعه جوامع و حتی تدبیر گوناگون برای بازدارندگی مجرمان، توفیق کاملی نداشته اند !و پدیده مجرمانه یکسره با شرایط زمان در حال حرکت و سازگاری بوده است. یکی از مصادیق این پدیده، جرم پولشویی است. این جرم از یک طرف بر پایه استفاده از مظاهر توسعه اجتماعی پدید آمده است و از طرف دیگر سند قرآنی بر کهن بودن و منهی بودن آن دلالت دارد. بیش از دو دهه از توجه قانونگذاران به مسأله تطهیر درآمدهای ناشی از جرم یا پولشویی می گذرد. با توجه به اثرات این فرایند در ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه و به ویژه نقش آن در گسترش دیگر جرایم ، به طور خاص جرائم سازمان یافته و با توجه به اینکه در کشور ما این موضوع از سابقه مطالعاتی گسترده و عمیقی برخوردار نمی باشد بر آن شدم تا به بررسی و تحلیل این جرم در اسناد و کنوانسیون های بین المللی بپردازم. مقاله روبرو به اهم کنوانسیون ها و اسناد بین المللی که به جرم پولشویی پرداخته اند اشاره کرده و بررسی مقایسه ای نسبت به این جرم در کنوانسیون ها و اسناد ارائه خواهد داد.

نویسندگان

سعاد سعیدی حیزانی

کارشناس ارشد رشته حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • آلونومیست، دستگیری باندهای مجرمانه از طریق ردیابی پولشویی، ترجمه رضایی ...
  • باقر زاده، احد، مرداد _ جرایم اقتصادی و پولشویی در ...
  • باقر زاده، احد، مرداد 1 38 1، پولشویی در حقوق ...
  • باقر زاده، احد، با همکاری نوری پوثانلوئی، جعفر، فلاح و ...
  • بیگ زاده، ابراهیم، بررسی جنایات سازمان یافته در کنوانسیون پالرمو، ...
  • بوسار، آندره، بزهکاری بین المللی، ترجمه نگار درخشانی، انتشارات کتابخانه ...
  • حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین المللی، نشر میزان، چاپ ...
  • خسروی فارسانی، داریوش، تطهیر پول در اسناد بین المللی و ...
  • دکتر سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو ...
  • دکتر سلیمی، صادق، جنایات سازمان یافته فراملی، انتشارات تهران صدرا، ...
  • سفیری احمدآبادی، میثم، نگاهی به سازمان های بین المللی مقابله ...
  • صحرائیان، دکتر سید مهدی، الزامات بین المللی ایران برای وضع ...
  • عباسی، محمود، پلیس بین الملل، ناشر مجمع علمی و فرهنگی ...
  • میرمحمد صادقی، دکتر حسین، حقوق جزای بین الملل، نشر میزان ...
  • معظمی، شهلا، جرم سازمان یافته و راهکارهای جهانی مقابله با ...
  • نمایش کامل مراجع