مطالعه تطبیقی مبارزه با پولشویی در ایران و ترکیه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 866

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MCED03_132

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

پول شویی جرمی ثانویه و متاخر است که نه تنها جرایم دیگری را به دنبال دارد، بلکه عواید تطهیر شده را مجددا در چرخه ارتکاب جرم قرار می دهد. گفته می شود پولشویی حدود 2 تا 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. این حجم عظیم از پول های کثیف با فراهم آوردن ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی وبین المللی محسوب می گردد. افزایش نگرانی های ناشی از پول شویی و پیامدهای ناگوار آن به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، دولت ها را به ایجاد ساز و کارهای لازم برای مبارزه با این پدیده سوق داده است. در این میان دو کشور ایران و ترکیهنیز در جهت نیل به اهداف بلند مدت و راهبردی خود و به دلیل میزان بالای پول شویی در این کشورها، ناگزیر از برقراری چارچوب های قانونی و نهادی برای مقابله با پول شویی هستند. این مقاله سعی دارد پس از بیان مفهوم پول شویی، عوارض وروش های انجام آن، به مقایسه تطبیقی قوانین و تجارب دو کشور ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم در منطقه خاورمیانه پرداخته و کاستی های موجود در نظام پول شویی ایران را شناسایی کند. مقایسه ها نشان از کاستی های زیرساختی در نهادها ومراجع مبارزه کننده با پول شویی و اختیارات و وظایف آنها در قانون منع پول شویی ایران دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سید نظام الدین مکیان

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

مریم رفیعی خلیل

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه یزد

عباس مولایی دزکی

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه یزد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • آبان 1395 - مشهد _ International Conference _ Management and ...
  • FATF ANNUAL REPORT 2013-2014, ...
  • htt ://xww. fatfzafi .ore/toni cs/fatfen eral /docnm ents/annual -renort-2 _ ...
  • International Crime Threat Assessment, ...
  • http ://fas. org/irp/thre at/pub _ 27 _ chap3.html, 7, 9, ...
  • Outcomes of the Plenary Meeting of the FATF, Oct 2012. ...
  • _ ://xww. fatfcafi .ora/toni cs/fatfren eral /docum _ t/ontcomm _ ...
  • Paper Untold Truth about Anti-Money Laundering in Turkey (27th Annual ...
  • Recent Developments in Money Laundering Legislation in Turkey - The ...
  • Turkey AML Report, http : //www. knowyourc ountry. com/turkey 1 ...
  • Turkey - Know Your Customer Rules - KYCMap, _ : ...
  • Turkish Organized Crime, htt ://xxw.worl dnress. org/Furohe/2 987.com, 7, 15, ...
  • نمایش کامل مراجع