پولشویی در اقتصاد ایران و راهکارهای مبارزه با آن
محل انتشار: کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,758
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MSACONF01_198
تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396
چکیده مقاله:
واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، درچرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.بنابراین کشورها باید با فراهم کردن زیرساخت های لازم و قوانین مناسب را برای مبارزه با پولشویی فراهم کنند که در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود
کلیدواژه ها:
نویسندگان
افشین نظامی
کارشناس ارشد حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :