نقش بانکداری الکترونیکی بر پولشویی و روش های مقابله با آن

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,473

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERCRIME01_025

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1390

چکیده مقاله:

امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده ،اثرات عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته و همزمان حوزه مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده است . دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است.این مقاله در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد.

نویسندگان

محمد جعفر حبیب زاده

استاد گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

سیده سپیده میر مجیدی هشجین

کارشناس ارشد رشته حقوق کیفری وجرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ،

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • - حسنعلی، فرنود، سلطانی _ سهیلا، ضرابیه، فرشته، مدیریت بانکداری ...
  • رو آن با سورث دیویس، سالت مارش _ گراهام _ ...
  • میر محمد صادقی، حسین، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات ...
  • سادوسکای، جورج و همکاران، راهنمای امنیت فناوری اطلاعات، میردامادی، مهدی ...
  • جلالی فر اهانی، امیر حسین _ "پولشویی اکترونیکی "، فقه ...
  • - Jamali, mohamad salman , " cyber laundering " ussniversity ...
  • - Filipkowski , wojciech _ " cyber laundering : and ...
  • نمایش کامل مراجع