بررسی روشهای داده کاوی در پیشگیری از پولشویی الکترونیکی
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,522
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICEASCONF01_141
تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395
چکیده مقاله:
پولشویی فرایندی است که بوسیله آن مجرمان، ماهیت غیر قانونی درآمدهای نامشروع خود را از دید دستگاه های نظارتی پنهان می سازد. در جریان این فرایند، پولشویان همواره از روشهای جدید و گوناگون استفاده می نمایند. بانکداری الکترونیکی و ابزارهای آن همچون کارتهای پرداخت از جمله ابزار جذاب برای پولشویان محسوب می شود داده کاوی راهکاری است که با نمایش نمایه های ارزشمند اما پنهان در حجم انبوه تراکنشهای مالی، اطلاعات ارزشمندی در ارتباط با این فرایند مجرمانه بهدست می دهد. روشهای دسته بندی و خوشه بندی و الگوریتمهای انها از انواع روشهای متداول تشخیص و مقابله با پولشویی هستند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ابراهیم مسجدی
بانک ملی ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :