جرم انگاری پولشویی در آیینه اسناد بین المللی ودولت جمهوری اسلامی ایران

واژه پولشویی فرایندی راترسیم می کند که درخلال آن، پول کثیف ودرواقع پول حاصل ازعمل یا اعمال مجرمانه تطهیرمیشود به گونهای که به پول به ظاهر مشروع وبدون هیچ اثر ازجرم منشاء، تبدیل می شود. با وجوداینکه پولشویی یک جرم ثانویه می باشد، امااهمیت آن به حدی می باشد که ، چهارچوبهاومقررات منطقه ای وبین المللی قابل ملاحظه ای درزمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده است که مهمترین آنها عبارتند از: کنوانسیون وین 1998، کنوانسیون استراسبورگ 1990) ، توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی 1990، اصلاحیه ها ومتمم های آن 1996،2001، 2012،2004،2003)ودردستور العمل های سه گانه اتحادیه اروپا 2005،1991،2001 وکنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم 1999 وکنوانسیون پالرمو 2000. ازآنجایی که موقعیت جغرافیایی کشورما به گونه ای می باشد که ریسک پولشویی درآن بالا می باشد، مطالعه وبررسی این کنوانسیونها کمک شایانی درزمینه مبارزه با این جرم وبه اقتصاد سالم تروپویا ترکمک خواهد کرد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، انواع پول ، انواع پولشویی