الزام یا اختیار در الحاق به گروه اقدام مالی

یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مبارزه با جرایم پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین تامین مالی اقدامات اشاعه ای سلاح های کشتار جمعی، تشکیل نهاد بین الدولی گروه اقدام مالی موسوم به FATF- Financial Action Task Force است که در سال 1989 طی نشست پاریس توسط کشورهای گروه 7 ایجاد گردید. توصیه های این گروه و اعمال آن توسط کشورهای عضو و همکار کمک زیادی به مبارزه با جرایم پیش گفته می نماید. الحاق ایران به گروه اقدام مالی تعهداتی را برای این کشور ایجاد می نماید و مدل تعامل اقتصادی ایران با نظام اقتصاد بین الملل (اکثریت قاطع کشورها عضو و یا همکار این گروه هستند) را ترسیم می کند؛ و البته لازم است ایران نیز برای بهبود شرایط اقتصادی خود طبق استانداردهای این نهاد اقداماتی را به اجرا در آورد.

کلیدواژه ها:

گروه اقدام مالی ، جرایم مالی ، پولشویی ، تامین مالی تروریسم ، تامین مالی اقدامات اشاعه ای ، الزامات ناشی از تصویب