پولشویی الکترونیکی و بررسی موردی روش های داده کاوی در پیشگیری از آن
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 861
فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ITCC01_258
تاریخ نمایه سازی: 9 فروردین 1395
چکیده مقاله:
پولشویی فرایندی است که بوسیله آن مجرمان, ماهیت غیر قانونی درآمدهای نامشروع خود را از دید دستگاه های نظارتیپنهان می سازند. در جریان این فرایند, پولشویان همواره از روش های جدید و گوناگون استفاده می نمایند. بانکداریالکترونیکی و ابزارهای آن همچون کارت های پرداخت از جمله ابزار جذاب برای پولشویان محسوب می شود. داده کاویراهکاری است که با نمایش نمایه های ارزشمند اما پنهان در حجم انبوه تراکنش های مالی, اطلاعات ارزشمندی در ارتباط بااین فرایند مجرمانه به دست می دهد. روش های دسته بندی و خوشه بندی و الگوریتم های آنها از انواع روش های متداولتشخیص و مقابله با پولشویی هستند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ابراهیم مسجدی
بانک ملی ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :