پول شویی و اثر آن بر اقتصاد

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 623

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOIH-1-13_024

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانیموجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی بهبعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن درارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است: روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالیجهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخش هایمالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها، واسطه ها ونهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است . روند دوم انقلابفنآوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،پیشرفت شگرفی دراستفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخداده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستدکنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است . سومین روند جهانی شدن و درهمآمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولاتمربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر ازمرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبلامکان پذیر است . در این مقاله نگاهی کوتاه بر مسئله پولشویی می اندازیم.

نویسندگان

سیدکرامت حسینی

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد بوشهر

اسماعیل محمدی

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

عباس حمادپور

قاضی و کارشناس ارشدحقوق جزاو جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر