بررسی FATF در اسناد بین المللی

در جوامع امروزی انسان ها هر کدام به گونه ای به دنبال راهی برای کسب درآمد هستند. بعضی از این راه ها و روش ها به گونه ای است که می تواند بسیار کارآمد تلقی شود و مزایای زیادی را برای صاحبان مشاغل به همراه داشته باشد ولی این امر دلیل بر این نمی شود که همه راهها مشروع و قانونی باشد. انسان های زیاده خواه اغلب به جهت آسانتر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند که همواره این گونه حرکات مشکلاتی را برای سایرین و از جمله، جامعه در برداشته است و همواره سعی بر این بود که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم که محل آسایش، رفاه، امنیت و ... در جامعه می گردد جلوگیری نماید.همواره راه هایی اتخاذ گردیده که با این نوع از جرایم مقابله گردد و از میزان آن کاسته شود.پولشویی فرآیندی است برای ارتکاب جرم که در طی چند مرحله نوعی سود آوری را فراهم می کند. در واقع طرح ها و شیوه های متعددی برای این امر در ایران و سایر کشورها و جوامع بین المللی اندیشیده شده است. کنوانسیون وین، کنوانسیون سازمان ملل متحد و همچنین اساسنامه بازل و کنوانسیون 1999 اروپا از جمله شیوه ها و راهکارهایی است که برای این امر اندیشیده و در نظر گرفته شده است به همین خاطر همواره مقررات و نظارت هایی برای مقابله با این امر در ایران و سایر جوامع در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه ها:

جوامع ، شهروندان ، پولشویی ، جرایم ، ایران ، بین المللی