بررسی ابزارهای مبارزه با ریسک پولشویی در بیمه مرکزی ایران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 842

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGTOOLS02_458

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

پدیده پولشویی و مبارزه با آن در تمامی کشورها، مقوله ای فراتر از یک سلسله اقدامات داخلی است. پولشویی فعالیتی است که طی آن مال حاصل از ارتکاب جرم، با اموال مشروع و غیرمشروع دیگر آمیخته می شود، به گونه ای که ماهیت اولیه آن مشخص نخواهد بود. این پژوهش با هدف بررسی ابزارهای تأثیرگذار در مبارزه با پولشویی، به بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند مبارزه با پولشویی در بیمه مرکزی ایران پرداخته است. جامعه آماری کلیه کارکنان شاغل در بیمه مرکزی است که در فرآیند مبارزه با پولشویی دخیلند. روش تقحیق توصیفی و روش نمونه برداری تصادفی ساده است. داده ها و اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل از دو طریق کتابخانه ای و پرسشنامه ای گردآوری و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شده اند. فرضیات پژوهش مشتمل بر بررسی تأثیر دستورالعمل های موجود در زمینه پولشوئی به منظور مقابله با آن و نیز الزام بیمه مرکزی در رعایت قوانین و مقررات بودند که هر دو فرضیه تأیید شدند. بنابراین دستورالعمل ها و قوانین مبارزه با پولشویی در مقابله با این پدیده در بیمه مرکزی تأثیر مثبت دارند.

نویسندگان

نرگس اسدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سعید صحت

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

داود کشاورزی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • امیری، لیدا، 1386، "مراحل، روش ها و فرایند پولشوئی"، ماهنامه ...
  • بستگانی، بهروز، 1387، « سوء استفاده از صنعت بیمه برای ...
  • دیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اوراق بهادار، 1392، ...
  • پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1387 _ "گونه های پولشویی ...
  • عبدالرضا ملک و محبوبه اصفهانی، 1390، "آثار پولشوئی و راههای ...
  • محمدی، علیرضا، 1382، "تعاریف، مفاهیم، وپیامدهای پولشوئی"، نشریه مجلس وپژوهش، ...
  • و 16 دی ماه 1394 مرکز همایش‌های دانشگاه تهران ...
  • Albert, Ws, Albrecht, C, C & Albrecht, G, O, 2008, ...
  • EU policy paper, 20 _ 4, "Internationl Journal of Transparency ...
  • 6 Jan, 2016 _ Conferee Center, Tehran ...
  • Hay, I, Sherwood, D, Curtin, A, 2013, "Thompson, K, Insurance ...
  • IAIS Report, 2013 application paper on combating money laundering and ...
  • Padmaja, B, 2006, "Money Laundering in Insurance Business", The Chartered ...
  • Rumsey, J, 2005, 0No insurance against money laundering', Operational Risk, ...
  • Sullivan, Clare, Smith, Even, 201 1, "Trade-based money laundering: Risks ...
  • Singh, H, 2001, 0New law boosts fight against money laundering', ...
  • Thanasegaran, H, Shanmugam, B, 2008, 'Exploitation of the insurance industry ...
  • 6 Jan, 2016 _ Conferee Center, Tehran ...
  • نمایش کامل مراجع