جرم انگاری پول شویی از منظر حقوق بین المللی و حقوق ایران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 677

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAYBODLAW01_207

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394

چکیده مقاله:

پول شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است.درسطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن در آمد های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستممیلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پول شویی) شناخته شده است. از آن جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای می گذارد, سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثرکشور های جهان راه کارها وتدابیری رابرای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمله این راه کار ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می باشد. این مقاله درپی پاسخ گویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول شویی وجوددارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم انگاری پول شویی وارد است نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول شویی را توجیه می نمایند بیان گردیده است.در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه ای» شامل اسناد وکنوانسیون های متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» نظیر منع و تحر یم أ کل مال به باطل و سیره امام علی (ع) و «مستندات حقوقی نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پول شویی می باشد.

نویسندگان

جلال یزدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تفت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • =) امام خمینی، روح الله، کتاب البیع، قم، انتشارات اسماعیلیان، ...
  • اسماعیلی، اسماعیل، اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ ...
  • امامی، محمد جعفر و آشتیانی، محمد رضا، ترجمه گویا و ...
  • انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، بیروت، موسسه النعمان، _ ...
  • جزایری، مینا، جرم پول شویی به عنوان یک جرم مستقل، ...
  • جعفری، محمدتقی، ترجمه، شرح و تقسیر نهج البلاغه، دفتر انتشارات ...
  • حرعاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ...
  • خوی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء اآثار الامام ...
  • رشید رضا، محمد، تفسیر القرآن الکریم، الشهیر بتفسیر المنار، دار ...
  • طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، 8، ...
  • طبرسی، الفضل بن الحسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمکتبه الحیاه، بی ...
  • فخر رازی، التفسیر الکبیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا، ...
  • قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با ...
  • قانون مبارزه با مواد مخدر، .1367 ...
  • قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ...
  • قرطبی، ابی عبدالله محمدبن احمد الانصاری، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، ...
  • کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر ...
  • گرجی, ابوالقاسم، آیات الاحکام (قوقی وجزایی)، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، ...
  • متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، تهران، انتشارات رهام، ...
  • محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران، مرکز نشر ...
  • محمدی، ابوالحسن, قواعد فقه _ تهران، نشر دادگستر، چاپ چهارم، ...
  • نمایش کامل مراجع