بررسی پدیده پولشویی و راهکارهای مبارز با آن

ضررو زیان حاصل از فعالیت پولشویان در بخش اقتصادی بر فعالان این حوزه پوشیده نیست واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند چاپ پول و چک پول های تقلبی بدون پشتوانه فعالیت در زمینه تولید و بخش مواد مخدر، قاچاق انسان، فعالیت های تروریستی یا هر اقدام غیرقانونی دیگر است. در چرخه ایا ز فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی شسته شده و به عنوان ولی قانونی موجه و مشروع جلوه داده می شود.

کلیدواژه ها:

پدیده پولشویی ، فعالیت های مجرمانه ، شبکه مالی مجرمین ، موسسات مالی