CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بررسی پدیده پولشویی و راهکارهای مبارز با آن

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۹ | تعداد نمایش خلاصه: ۳۲۱ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۳
کد COI مقاله: NATIONCONF01_378
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۲.۱۶ مگابات (فایل این مقاله در ۹ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۹ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی پدیده پولشویی و راهکارهای مبارز با آن

  فهیمه باقری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  علیرضا حرآبادی فراهانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  مرضیه مرادی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
  پرویز موسی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده مقاله:

ضررو زیان حاصل از فعالیت پولشویان در بخش اقتصادی بر فعالان این حوزه پوشیده نیست واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند چاپ پول و چک پول های تقلبی بدون پشتوانه فعالیت در زمینه تولید و بخش مواد مخدر، قاچاق انسان، فعالیت های تروریستی یا هر اقدام غیرقانونی دیگر است. در چرخه ایا ز فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی شسته شده و به عنوان ولی قانونی موجه و مشروع جلوه داده می شود.

کلیدواژه‌ها:

پدیده پولشویی، فعالیت های مجرمانه، شبکه مالی مجرمین، موسسات مالی

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-NATIONCONF01-NATIONCONF01_378.html
کد COI مقاله: NATIONCONF01_378

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
باقری, فهیمه؛ علیرضا حرآبادی فراهانی؛ مرضیه مرادی و پرویز موسی زاده، ۱۳۹۳، بررسی پدیده پولشویی و راهکارهای مبارز با آن، اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ، علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، https://www.civilica.com/Paper-NATIONCONF01-NATIONCONF01_378.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (باقری, فهیمه؛ علیرضا حرآبادی فراهانی؛ مرضیه مرادی و پرویز موسی زاده، ۱۳۹۳)
برای بار دوم به بعد: (باقری؛ حرآبادی فراهانی؛ مرادی و موسی زاده، ۱۳۹۳)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • _ A practitioner 's Guide to International Money L aunderingLaw ...
  • -Money Laundering: A Banker's Guide to Avoiding Problems, Office of ...
  • _ Review of private banks" anti-money laundering systems andcontrols, John ...
  • _ The Key to Anti -Money Laundering Solution, Rajat Tyagi, ...
  • - پولشویی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با ... (مقاله کنفرانسی)
  • - فصلنامه مجلس و پژوهش (ویژه‌نامه پولشویی)، مرکز پژوهش‌های مجلس ... (مقاله ژورنالی)
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...
  • قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس ...
  • _ مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی مصوب ۱۸ ...
  • ارائه تفسیری عامه‌فهم از اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون ...
  • نقش پول‌شویی در فرایند تقلب، گفت‌وگو با فریده تذهیبی، مجله ... (مقاله ژورنالی)
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: ۲۵۸۱
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
  • صنعت بانکداری > پولشویی
  • اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.