دانش پول شویی
محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 493
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCBM02_089
تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1394
چکیده مقاله:
هدف این مقاله آن است که درباره قانون اخیر انگلستان درخصوص پول شویی بحث کنیم و اینکه مفهوم جرم چگونه بر قانون گذاری های مربوطه تاثیر منفی می گذارد. این تحقیق بر آن است تا تجربیات اخیر در انگلیس و خارج از انگلیس را بررسی کند و به مفهومپول شویی و چگونگی تشخیص و پیگیری آن و تشخیص اعتبار محیط عاری از پول شویی بپردازد. این موضوع در صورتی امکان پذیراست که قبول داشته باشیم که می توان با استناد به شیوه رفتار با پول و نه با تکیه بر رخ دادن جرم خاص و مشخصی به جرم مورد نظر پی برد. این تحقیق مروری بر قوانین موضوعه و گزارش رویدادهای مرتبط خواهد داشت. سعی بر آن است تا رویکردهای بین المللیجدید را ارزیابی کرده و قوانین انگلستان در این خصوص را بررسی کنیم و راهی برای تصحیح آنها برای تاثیر بیشتر در عمل بیابیم.2002 ، می توان با اجرای اصلاحیه کوچک ولی تقریبا ده سال پس از شروع بررسی عواید قانون موضوعه ی درآمد حاصل از قانون جرم 5 قابل تذکری برای برداشتن شک و شبهه و افزایش اطمینان در استفاده از قوانین درآمد حاصل از قانون جرم در پول شویی گام برداشت. مقدرات عملی این تحقیق بهبود تاثیرگذاری و تشویق برای استفاده از مقررات درآمد حاصل از قانون جرم مربوط به پول شویی است.این تحقیق ما را به ایجاد بحث درباره پول شویی و دانش تشویق می کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ابوالفضل مقیمی
کارشناس ارشد صنایع، دانشگاه پیام نور تفت، یزد، ایران
محبوبه دهقان هراتی
کارشناس فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
علی فاضل یزدی
کارشناس ارشد حسابداری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، یزد، ایران
شهین دهقان هراتی
کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :