CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات استان کرمانشاه

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۱۱ | تعداد نمایش خلاصه: ۲۶۷ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۳
کد COI مقاله: NCEMA01_198
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۴۰۱.۰۵ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۱۱ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۱ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات استان کرمانشاه

  حسین احمدوند - گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران
    فرشید نمامیان - گروه میریت دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران

چکیده مقاله:

نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب امده و جریان حیاتی پول ان را به گردش می اورد بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب میشوند. به ویزه با توجه به اینکه روشهای پولشویی نیز طی این سالها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده و روابط مالی پیچیده تر، پیشرفت فناوری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو می توانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قرار دهند. لذا این تحقیق در صدد است روشها و مکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک را مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود. نتایج حاصله نشان میدهد که بین پولشویی ودرآمدهای غیر قانونی، کاریابی، پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها:

پولشویی بانک ، روشها و مکانیزم ها، مبارزه با پولشویی، درامدهای غیر قانونی

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-NCEMA01-NCEMA01_198.html
کد COI مقاله: NCEMA01_198

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
احمدوند, حسین و فرشید نمامیان، ۱۳۹۳، بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات استان کرمانشاه، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، بصورت الکترونیکی، موسسه بین المللی عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز، https://www.civilica.com/Paper-NCEMA01-NCEMA01_198.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (احمدوند, حسین و فرشید نمامیان، ۱۳۹۳)
برای بار دوم به بعد: (احمدوند و نمامیان، ۱۳۹۳)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • []ارجمندنژاد، عبدالمهدی(۱۳۸۴) -شناسایی کافی مشتری ازسوی بانک ها، کمیته نظارت ...
  • آمریم کشتکار (۱۳۸۹)-پدیده پولشویی، اقدامات بین المللی ورا هکارهای ضد ...
  • عبدالرضا ملک، محبوبه مدنی اصفهانی(۱۳۹۰)-پول شوئی و را ههای مبارزه ...
  • هاشمی شاهرودی یایت .. ۱۳۸۲-کتاب پولشویی نشر وفاق چاپ گیتا ...
  • بانک مرکزی ج ۱.(۱۳۸۶) -دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی. ...
  • جزایری مینا(۱۳۸۸) پولشویی و موسسات مالی: تهران «موسسه عالی آموزش ...
  • zedli michel.(208). how to protect against smurfng. bankingnyiv winter; pp ...
  • فیض زرین قلم بهرام و حاج نوروزی مجید (۱۳۸۴) ...
  • تجلی سید آیت اله (۱۳۹۰)-مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
  • ارجمندنژاد، عبدالمهدی(۱۳۸۴) -شناسایی کافی مشتری ازسوی بانک ها، کمیته نظارت ...
  • دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری ضمیمه بخشنامه شماره ...
  • بانک مرکزی ج ۱ا گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری (۱۳۸۴) ...
  • cheyenne hopkins. (2007).AML fines mount: root cause and next steps ...
  • -بانک مرکزی ج۱! دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش ...
  • - راهبردهای اجرای برنامه موثر ضد پولشویی توسط سیستم بانکی ...
  • موسسه بین المللی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز، شیراز، ...
  • cheyenne hopkins. (2007).AML fines mount: root cause and next steps. ...
  • ماهنامه تجارت ویژه نامه مبارزه با پولشویی مهر(۱۳۹۲). ... (مقاله ژورنالی)
  • آماده ۳۲ و ۳۳ قانون بارزه با پولشویی مصوب بهمن ...
  • -zdlin michel.(208). how to protect against smurfng. bankingnyiv winter, pp ...
  • موسسه ببین المللی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز، شیراز، ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: ۶۲۶۳
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
  • صنعت بانکداری > بانک صادرات
  • صنعت بانکداری > پولشویی
  • اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.