CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نگاهی تطبیقی به جرم پولشویی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

عنوان مقاله: نگاهی تطبیقی به جرم پولشویی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس
شناسه (COI) مقاله: MAYBODLAW01_391
منتشر شده در اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا ایزدی - دانشجوی کارشناسی حقوق
نفیسه ایزدی - دانشجو ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آیت الله حائری میبد

خلاصه مقاله:
پولشویی یکی از جرایمی است که سابقه ی چندانی در جرایم جهان ندارد، اما به دلیل تأثیر مهمی که براقتصاد و جامعه وسیاست و بالاتر از آن برحقوق افراد دارد، مورد توجه قانون گذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است.جرم پولشویی در واقع پنهان کردن منشأ درآمد از طریق وارد کردن آن در معاملات جدید است.در حقوق ایران، اموال نامشروع که منشأ تحصیل آن امور و مجاری غیر قانونی بوده است، اگر چه بارها در فرآیند پولشوییمورد معامله های به ظاهر صحیح و عدیده نیز قرار گیرد، تطهیر نمی شود. از طرف دیگر مالی که در اثر مکاسب محللهتحصیل شود همچون نفس محترمه، مورد احترام خواهد بود. به عبارتی دیگر در حقوق ایران امتیازها و اموالی که علم به منشأغیر قانونی آن وجود دارد، قابل شست و شو نیست. اما زیانبارترین آثار در اقتصاد یک کشور نمود پیدا می کند.به نظر می رسد که در مورد کشف واثبات جرم پولشویی علاوه برهمکاری بانکها و مؤسسات مالی، بایستی در زمینه تسهیلاثبات این جرم، بار اثبات را از دوش دادستان برداشته و بر دوش متهم گذاشته شود، زیرا اگر اینگونه نباشد اثبات این جرمبسیار مشکل و در برخی موارد غیر ممکن می شود.این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته است.

کلمات کلیدی:
پولشویی، مجازات، اسناد بین المللی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_391.html