فهیمه باقری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
علیرضا حرآبادی فراهانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مرضیه مرادی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
پرویز موسی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

ضررو زیان حاصل از فعالیت پولشویان در بخش اقتصادی بر فعالان این حوزه پوشیده نیست واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند چاپ پول و چک پول های تقلبی بدون پشتوانه فعالیت در زمینه تولید و بخش مواد مخدر، قاچاق انسان، فعالیت های تروریستی یا هر اقدام غیرقانونی دیگر است. در چرخه ایا ز فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی شسته شده و به عنوان ولی قانونی موجه و مشروع جلوه داده می شود.

پدیده پولشویی، فعالیت های مجرمانه، شبکه مالی مجرمین، موسسات مالی