ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

مقالات پولشویی در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پولشویی درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پولشویی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 445 مقاله در زمینه پولشویی استخراج شده است.

لیست مقالات پولشویی در صنعت بانکداری

1. ابعاد جزایی Fatf از منظر فقه و حقوق
2. سیاست جنایی ایران در مقابل جرایم اقتصادی
3. بررسی تاثیر سیاست های مبارزه با پولشویی بر مدیریت ریسک در موسسات اعتباری و بانک ها با تاکید بر نقش میانجی نظام کنترل داخلی
4. بررسی تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس
5. یک رویکرد مقابله با پولشویی در سیستم بانکی و کسب و کار آنلاین با استفاده از یادگیری ترکیبی
6. معیار جبران خسارت در جرم منشا و پولشویی
7. تحلیلی بر اقدامات پیشگیرانه در رابطه با پول شوئی برای استقرار بازار اخلاقی مبتنی برحقوق ایران و بین الملل
8. تنگناها و الزامات راهبردی ج.ا.ایران برای تعامل و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و گروه اگمونت(EGMONT)
9. سیاست شناسایی جرائم در بستر رمزارزها
10. بررسی و تحلیل جرایم مالی و اقتصادی در فضای مجازی
11. مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در پرتو کنوانسیون پالرمو
12. برآورد پول های کثیف و بررسی پیامدهای آن دراقتصاد ایران: رهیافت آزمون کرانه ها
13. راهکارهای همکاری با سازمان های بین المللی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
14. مراکز اطلاعات مالی: از پیش بینی و پیشگیری پول شویی و تامین مالی تروریسم تا چالش های تبادل اطلاعات/ با تکیه بر حقوق ایران
15. بررسی تطبیقی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم
16. کنوانسیون مریدا و آثار آن در ارتقای سلامت اداری ایران
17. مراجع سیاست گذاری جنایی و سیاست جنایی کنونی در راستای مقابله با جرایم مالی و اقتصادی
18. نوآوری مبارزه با پول شوئی "راهکاری برای حکمرانی مطلوب اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران "
19. مروری بر مفهوم بهشت مالیاتی
20. کلید حل معمای فسادمالی: جنسیت، نهاد دولت، ادیان و تاثیر آنها بر هم
21. مقابله با پولشویی به واسطه صنعت نفت و گاز با رویکرد ترکیبی بهره برداری از راهکار های حقوقی و فناروی های بروز مبتنی برهوش مصنوعی
22. بررسی روند حجم پولشویی و تاثیر آن بر مصرف در ایران: رویکرد مدل ساختاری با کاربرد نرم افزار آموس گرافیک (۱۳۸۹-۱۳۵۸)
23. پولشویی مبتنی بر سوء استفاده از نظام تجارت بین الملل با نگاهی به چالش های بنیادی نظام تجاری ایران
24. شناسایی فعالیت های پولشویی در معاملات مالی با استفاده از روش های داده کاوی، قانون بنفورد و الگوریتم GANs
25. رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم پولشویی (تحلیلی در رویکرد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران)
26. ایمن سازی پرداخت وجلوگیری از پولشویی و جرایم مالی با سیستم مبتنی بر شاخص های نوین بیومتریک
27. رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن
28. استفاده از هوش مصنوعی در شناخت و مقابله با پولشویی و چالش های پیش رو
29. بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک در شفافیت مالی تخصیص منابع، مقابله با پولشویی و جرایم بانکی
30. شناسایی روش های مبارزه با پولشویی و اولویت بندی آن با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی
31. مطالعه قواعد ناظر بر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات درجهت پیشگیری از پولشویی
32. رویکرد سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی از طریق کاربرد ارزهای مجازی
33. الگوی جرم یابی پلیس در قاچاق مواد مخدر از طریق پرونده های پولشویی
34. تاثیر فرایند پولشوئی بر امنیت اقتصادی و رویکرد بازدارنده کشورها در قبال آن
35. بررسی مقررات مبارزه با پولشویی و ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران
36. تاسیس مناطق آزاد جدید در کشور و تهدید امنیتی پولشویی در این مناطق
37. ارائه مدل ارزیابی و شناسایی پولشویی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی
38. بررسی نقش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در پیشگیری و مبارزه با پولشویی
39. مروری بر روش های نوین کشف تقلب و پولشویی درسیستم بانکداری الکترونیک
40. بررسی پولشویی در نظام بانکی از منظر حقوق ایران و بین الملل
41. تاثیر پولشویی در تجارت جهانی از منظر حقوق داخلی و بین الملل
42. عدم اعتبار جرم انگاری پولشویی از منظر فقه و حقوق ایران
43. بررسی جرم پولشویی در ایران و حقوق جزا بین الملل
44. نقد وبررسی اختلاس وقاچاق کالا به عنوان مصادیق جرم پولشویی
45. کلاهبرداری جرم پولشویی و مبارزه با آن در حقوق ایران
46. آثار و پیامدهای پولشویی در کسب وکارهای دانش بنیان
47. تحلیل ارکان متشکله جرم پولشویی در نظام کیفری ایران
48. بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی(س)
49. بررسی روند پولشویی در اقتصاد ایران و راهکاری آن
50. بررسی پدیده پولشویی و اثرات آن بر نظام اقتصادی
51. بررسی و تحلیلی فقهی و حقوقی جرم پولشویی
52. تبعات امنیت اقتصادی پولشویی در فضای سایبری (سایبرشویی)
53. مقایسه تطبیقی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
54. نقش و تاثیر رمزارزها در بسترسازی جرم پولشوئی
55. پیشگیری سیستماتیک از پولشویی الکترونیک از منظر حقوقی
56. تاثیر افشای اطلاعات ضد پولشویی بر عملکرد بانک
57. بررسی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
58. بررسی جرم پولشویی در ایران و آمریکا
59. پولشویی، آثار و عکس العمل ها
60. جایگاه پولشویی از دیدگاه فقه امامیه
61. پولشویی در حقوق کیفری ایران
62. بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی
63. مروری بر مفهوم پولشویی
64. جرم پولشویی
65. پولشویی
66. شیوه های مقابله با اجاره حساب های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی
67. بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارز ها در نظام های حقوقی ایران و امریکا
68. بررسی حقوقی جایگاه ارزهای تجاری در نظام حقوقی ایران
69. سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم اقتصادی
70. بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم سرمایه گذاران در مناطق آزاد نمونه موردی: منطقه آزاد ارس
71. سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در اسناد بین المللی
72. پدیده قاچاق کالا، علل، پیامد ها و راهکارها
73. استانداردها و اصول بین المللی نظارت و تطبیق در بانکداری
74. فرار از مالیات و نقش آن در حقوق کیفری ایران
75. تاثیر کووید- ۱۹ بر الگوهای جرایم مالی و رعایت مقررات
76. ویژگی های سیاست کیفری ایران درقانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
77. بررسی ارکان جرم تامین مالی تروریسم
78. بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و افغانستان وکنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
79. تحلیل جرم شناختی فرار از مالیات در حقوق کیفری ایران
80. آثار حقوقی و مالی جرائم اختلاس و پول شویی در نظام اقتصادی ایران
81. رابطه متقابل مولفه های شفافیت اقتصادی و افشای اطلاعات در گزارشگری مالی با پدیده های پولشویی، اجتناب از مالیات و فرار مالیاتی
82. تاثیر کشفیات مواد مخدر به عنوان سازه پولشویی بر رشد اقتصادی در ایران (سری زمانی طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۸)
83. عوامل زیرساختی مدیریت چالش های مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران و برآورد الگوی مبتنی بر رهنمودهای بین المللی
84. بایسته های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی های مجازی؛ در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF
85. بررسی علل و عوامل جرم پولشویی و راه های پیشگیری آن در فقه امامیه و حقوق ایران
86. بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر ناهنجاری های نقدی و پولشویی در شرکت های ایرانی
87. اثرات منفی و زیانبار جرم پولشویی بر ارکان مالی و اقتصادی کشور و پیامدهای مخرب آن
88. تعارض و دلیل آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی
89. قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق
90. رسیدگی به پولشویی و اثبات آن در پرتو سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران و استانداردهای FATF
91. شناسایی مدل های اعتبار سنجی یک نظام پرداخت به منظور پیاده سازیسیستم هوشمند پیشگیری از پولشویی
92. جایگاه بزه پولشویی در تضعیف توسعه ی دیپلماسی در حوزه ی سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی
93. مطالعه ای بر فساد و پولشویی و سیستم های بازدارنده با تاکید بر مبانی فقهی
94. تحلیل حساسیت مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ایران )بر اساس پویایی متغیرهای کنترل عمومی(
95. نگرش و بررسی حقوقی به اقدامات پیشگیرانه در راستای پیشگیری از جرم پولشویی در جهان
96. نقش پولشویی بر عملکرد مالی بانکها و مقابله با آن (منطقه آزاد تجاری -صنعتی ماکو)
97. حق شرط پیوستن به اف ای تی اف براساس قوانین پولشویی در نظام حقوقی ایران
98. آشنایی کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به منظور مبارزه با پولشویی
99. ابزار و روش بومی برای مبارزه با پولشویی ؛ شعب الکترونیکی بانک ملت در تهران
100. ابزار و روش بومی برای مبارزه با پولشویی ؛ شعب الکترونیکی بانک ملت در تهران